Bybit опубликовала стоп-лист контрагентов. Он шире санкций США

23 сентября Bybit обновила на сайте Restricted Counterparty List — перечень из 119 платформ, сервисов и организаций, с которыми её пользователям нельзя взаимодействовать. 28 сентября, по данным Ground News, биржа разослала его клиентам письмом.

Юристы Lexagency назвали список «санкционным цирком»: в нём рядом стоят ХАМАС, северокорейская Lazarus Group, даркнет-рынок Hydra и российские обменные площадки, которыми люди пользуются каждый день. Состав и правда пёстрый, но собран он по понятному принципу, и пользователю из России стоит в нём разобраться.

Что Bybit называет запрещёнными контрагентами

Bybit ссылается на раздел 23 Условий платформы Bybit и раздел 28 Условий платформы BVAPO, в зависимости от того, какие из них применяются к пользователю. BVAPO — это Bybit Virtual Asset Platform Operator L.L.C. S.P.C., компания Bybit в Абу-Даби со своими условиями обслуживания. Биржа не оказывает услуг и не проводит операций с участием лиц, организаций и криптоплатформ из санкционного списка OFAC (SDN), сводного санкционного списка ЕС, санкционного списка Великобритании, списков Совета Безопасности ООН и аналогичных им. Если пользователь напрямую или косвенно переводит средства в организацию из списка, получает от неё деньги или иначе с ней взаимодействует, это нарушение правил.

Последствия Bybit перечисляет широко: приостановка или закрытие аккаунта, блокировка транзакции и средств, ликвидация открытых позиций, отчёты регуляторам. Транзакции и активность пользователей биржа сверяет с этими списками постоянно. Если пользователь узнал, что провёл операцию с контрагентом из списка, он обязан сразу сообщить об этом Bybit.

Список выложен в виде PDF на четыре страницы. Самые известные позиции в нём:

• российские и связанные с Россией площадки: Garantex, Grinex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Rapira, а также белорусская WhiteBird;
• иранские биржи: Nobitex, Wallex, Ramzinex, OMPFinex, Tetherland, Bit24;
• HTX (бывшая Huobi), кубинский платёжный сервис QvaPay, гарантийные площадки Huione Guarantee и Xinbi Guarantee из Юго-Восточной Азии;
• миксеры и даркнет: Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad, Hydra Market;
• организации: Lazarus Group, ХАМАС, Ансаралла (хуситы), ИГИЛ-Хорасан.

Остальные 90 позиций известны меньше, но русскоязычному читателю многие из них знакомы:

• сеть A7: A7 LLC, A7 Africa, A7 Nigeria, A71 LLC и Old Vector, эмитент рублёвого токена A7A5;
• киргизские InDeFi Smartbank, ОАО «Эмитент виртуальных активов» (стейблкоин USDKG) и TengriCoin;
• российские сервисы: хостинг Aeza Group, платёжный агрегатор Freekassa, B-Crypto, Crypto Explorer, Crypto Pro, Exnode, Cryptonator;
• даркнет-рынки BlackSprut, Kraken, MEGA, OMG и Solaris;
• белорусские BYNEX и Dzengi.com (бывший Currency.com);
• Центральный банк Ирана, северокорейские Cheil Credit Bank, Korea Kwangson Banking Corp и Главное разведывательное бюро КНДР;
• SouthFront и группировка «Русич».

По какому принципу собран стоп-лист Bybit

Если проверить по санкционным спискам 29 самых известных позиций, получится пять групп.

Под санкциями США — 15. Garantex, Grinex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, иранские Nobitex, Wallex и Ramzinex, Xinbi Guarantee, даркнет-рынки Hydra и Sinbad, а также четыре организации: Lazarus, ХАМАС, хуситы, ИГИЛ-Хорасан.

Только под санкциями Великобритании или ЕС — 5. EXMO, Rapira и HTX Великобритания внесла в санкционный список 26 мая 2026 года, ЕС включил их в 21-й пакет с запретом сделок с 23 августа. WhiteBird и Payeer под санкциями только ЕС. У США против этих пяти санкций нет.

Меры FinCEN — 2. Bitzlato в 2023 году FinCEN признал источником отмывания по разделу 9714, Huione — по разделу 311. Это запрет для американских банков, в санкционный список эти компании не внесены.

Иранские площадки без отдельных санкций — 3. OMPFinex, Tetherland и Bit24 поимённо в санкционных списках я не нашёл, но на иранские компании распространяется общее эмбарго США.

Без санкций — 4. Миксеры Samourai Wallet, Bitcoin Fog и ChipMixer закрыты правоохранителями, их создатели проходили по уголовным делам, но в санкционных списках этих сервисов нет. QvaPay по собственным данным зарегистрирована в Делавэре и стоит на учёте в FinCEN.

Выходит, Bybit сложила вместе санкции США, Великобритании и ЕС, меры FinCEN и собственную оценку риска. Для сравнения: Binance в августе 2026 года ограничила операции только с теми платформами, которые названы в регламенте ЕС, и от себя ничего не добавила.

Логика такого подхода понятна. Bybit работает в нескольких юрисдикциях, у неё есть подразделение в ЕС, и ей проще применять самый широкий набор ограничений сразу ко всем, чем разбираться, какой режим распространяется на конкретного клиента. Так поступают и банки: внутренний стоп-лист обычно шире любого государственного списка.

Почему стоп-лист Bybit касается пользователей из России

Россия не входит в перечень стран, где Bybit не оказывает услуг: на 1 сентября 2026 года там только подконтрольные России регионы Украины. Европейское подразделение Bybit EU с ноября 2025 года не открывает счета гражданам России и Беларуси, на глобальную Bybit это не распространяется. По данным Similarweb, которые приводит Wu Blockchain, в июне 2026 года на Россию пришлось 28,6% визитов на сайт Bybit, больше, чем на любую другую страну.

В стоп-листе оказались площадки, через которые россияне чаще всего покупают и продают USDT за рубли: Rapira, WhiteBird, Bitpapa, Payeer, а до закрытия и EXMO. Garantex и Grinex под санкциями давно, и о риске переводов с ними знали. Поимённых санкций против Rapira и WhiteBird до весны и лета 2026 года не было.

Теперь прямой перевод с Bybit на адрес такой площадки или с её адреса на Bybit — нарушение правил биржи. Крупные биржи проверяют адреса через системы блокчейн-анализа, а кошельки крупных обменников в таких системах размечены.

Заморозки аккаунтов россиян без объяснений, по сообщениям Baza, шли и раньше, с марта 2026 года. Список не объясняет каждую из них, но делает правила видимыми: теперь понятно хотя бы, с какими площадками у биржи связаны претензии.

Как не попасть под заморозку аккаунта Bybit

Не переводить средства напрямую между Bybit и площадками из списка, в том числе через P2P-сделки, где контрагент платит с такой площадки. Если на аккаунте есть история таких переводов, имеет смысл заранее собрать документы о происхождении средств: выписки, историю сделок. Bybit может их запросить.

Если на Bybit завязана карта, например Bybit Card, заморозка аккаунта остановит и её. Держать на бирже деньги, которые нужны для ежедневных платежей, рискованно.

Чем проверка на бирже отличается от банковского антифрода и комплаенса — в разборе трёх систем, которые останавливают переводы:

О санкциях против A7 и её субагентов, которые тоже связаны с частью площадок из списка:

Частые вопросы

Что такое Restricted Counterparty List Bybit?

Список платформ, сервисов и организаций, с которыми пользователям Bybit запрещено взаимодействовать. Перевод средств в их адрес или получение от них, напрямую или косвенно, считается нарушением правил биржи. В редакции от 23 сентября 2026 года в списке 119 позиций.

Что такое BVAPO у Bybit?

Bybit Virtual Asset Platform Operator L.L.C. S.P.C., компания Bybit, зарегистрированная в Абу-Даби. Она работает по лицензии оператора платформы виртуальных активов от регулятора рынка капитала ОАЭ, которую Bybit получила в 2025 году; это была первая такая лицензия в стране. У BVAPO свои условия обслуживания, поэтому в правилах о запрещённых контрагентах Bybit ссылается на два документа: какой действует, зависит от того, с какой компанией Bybit у пользователя договор.

Bybit заблокирует аккаунт, если я раньше переводил на Rapira или WhiteBird?

Про прошлые переводы в условиях Bybit отдельно ничего не сказано. Любое прямое или косвенное взаимодействие с контрагентом из списка считается нарушением, и пользователь, который узнал о такой операции, обязан сразу сообщить о ней бирже. Меры Bybit выбирает сама: от блокировки транзакции до закрытия аккаунта.

Rapira и WhiteBird под санкциями?

Rapira — под санкциями Великобритании с 26 мая 2026 года и ЕС по 21-му пакету, запрет сделок действует с 23 августа 2026 года. WhiteBird — только под санкциями ЕС, по тому же пакету. Санкций США против обеих площадок нет.

Почему в списке есть сервисы без санкций?

Bybit объединила санкции США, Великобритании и ЕС, меры FinCEN и собственную оценку риска. Миксеры Samourai Wallet, Bitcoin Fog и ChipMixer закрыты правоохранителями, но в санкционных списках не значатся. Так обычно поступают банки и биржи, которые работают сразу в нескольких юрисдикциях.

Bybit ушла из России?

Нет. На 1 сентября 2026 года Россия не входит в перечень стран, где Bybit не работает. Европейское подразделение Bybit EU не открывает счета гражданам России и Беларуси с ноября 2025 года, на глобальную Bybit это ограничение не распространяется.

Материал основан на списке ограниченных контрагентов Bybit в редакции от 23 сентября 2026 года. Санкционный статус проверен по документам OFAC, санкционным уведомлениям Великобритании и сообщениям Совета ЕС. Материал не является юридической консультацией или инвестиционной рекомендацией.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной или юридической рекомендацией.